Khởi tố 4 lãnh đạo Muaban24

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Văn Huy (ở đường Hàm Nghi, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Chủ tịch HĐQT); Lê Văn Cường (ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Phó Chủ tịch, Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Mạnh Hà (ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật).

Riêng đối tượng Nguyễn Tuấn Minh (ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Giám đốc) đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy bắt để xử lý theo pháp luật.

Theo điều tra, mạng lưới Muaban24 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 25/5/2011, do 3 thành viên Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường sáng lập, hoạt động theo phương thực mô hình của sàn thương mại điện tử qua trang website: muaban24.vn.

Đến khi bị bắt, mô hình hoạt động của Công ty Muaban 24 có 3 cấp giám đốc (gồm Minh, Huy và Cường), 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và hơn 136 nghìn hội viên, trong đó có hơn 17 nghìn hội viên từ Công ty Tâm Mặt Trời (nơi Huy, Minh, Cường từng làm việc) chuyển sang.

Cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Mạnh Hà.

Với tư cách là Tổng Giám đốc, Nguyễn Tuấn Minh đã chỉ đạo Nguyễn Mạnh Hà đưa tiền ảo vào hệ thống mạng Muaban24 để rút tiền thật ra. Hằng tháng, sau khi hạch toán, số tiền trên được chia thành 4 phần, mỗi đối tượng hưởng 1 phần.

Liên quan đến ổ nhền nhện này, ngày 2/8, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã chỉ đạo công an 32 tỉnh, thành phố có Văn phòng Công ty Muaban24 đồng loạt khám xét khẩn cấp, thu giữ tài liệu để phục vụ công tác điều tra.

Qua khám xét, điều tra cơ quan chức năng xác định các đối tượng trong đường dây trên đã lợi dụng thương mại điện tử để chiếm đoạt tài sản của người dân nên sẽ xử lí các đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong vòng 1 năm qua, mạng lưới của Muaban24 đã lôi kéo được hàng chục nghìn người tham gia, với khoảng 120.000 gian hàng ảo được bán ra và thu tiền mặt. Bước đầu, cơ quan điều tra xác minh số tiền mà mạng lưới này thu được vào khoảng hơn 600 tỉ đồng.

Ngô Văn Huy (trái) và Lê Văn Cường tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Nguyễn Mạnh Hà - người quản trị toàn bộ hệ thống của Muaban24 và phân tích thuật toán phân chia mà mạng lưới này sử dụng, cơ quan điều tra nhận định trong số hơn 600 tỉ đồng thu được, có khoảng 200 tỉ đồng được chuyển về trụ sở đầu não của Muaban24.

Liên quan đến vụ án nghiêm trọng với số bị hại được cho là kỷ lục từ trước tới nay này, công an nhiều tỉnh, thành đang ráo riết vào cuộc để làm rõ các hành vi lừa đảo và trốn thuế của mạng lưới Muaban24.

Đến nay, sau một tuần khởi tố vụ, bắt tạm giam các lãnh đạo chi nhánh Phú Thọ, chiều 3/8 lãnh đạo công an Phú Thọ cho biết hiện đang điều tra mở rộng nhiều đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra Phú Thọ xác định, chi nhánh này quản lý gần 15.000 gian hàng ảo, tương ứng với số tiền thu được lên tới hơn 77 tỉ đồng. Giám đốc chi nhánh Trương Đình Tùng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam) thừa nhận đã rút tiền mặt để hưởng 1,4 tỷ đồng mặc dù chi nhánh này mới đi vào hoạt động từ tháng 9/2011. Phó Giám đốc chi nhánh cũng đã kịp kiếm 300 triệu đồng.

“Phát triển mạnh nhất trong mạng lưới Muaban24 có lẽ là Hà Nội, khi con số ban đầu của cơ quan điều tra cho thấy các chi nhánh trên địa bàn Thủ đô đã phát triển được tới khoảng 50.000 gian hàng” – cơ quan điều tra cho hay.

T.M