Khởi tố, bắt giam, khám xét nơi ở nhiều người đứng đầu Muaban24

(Petrotimes) - Tối ngày 1/8, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 (Bộ Công an) đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng đứng đầu mạng lưới Muaban24 (MB24).

Theo đó, 4 đương sự bị khám xét khẩn cấp nơi ở, đồ vật, thư tín, điện tín bao gồm Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến - Muaban24), Nguyễn Mạnh Hà (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Muaban24), Lê Văn Cường (Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Muaban24), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng Giám đốc Muaban24).

Đọc lệnh khám xét tại nhà Nguyễn Mạnh Hà

Trong buổi tối ngày 1/8, lực lượng điều tra đã tiến hành khám xét đồng thời nơi ở của các đối tượng tại khu Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tại nhà riêng của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hà, cơ quan điều tra đã lập biên bản thu giữ, niêm phong nhiều sổ sách, tài liệu, máy tính bảng iPad nghi có liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Tại nhà của Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà, những người chứng kiến buổi khám nhà không khỏi trầm trồ trước những đồ đạc đắt tiền mà các đương sự sở hữu.

Tổ công tác khác cũng đã thực hiện việc khám nhà của Nguyễn Tuấn Minh, người được cho là "kiến trúc sư trưởng" của mạng lưới MB24, tại Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an Hà Nội đang tạm giữ hành chính nhiều đương sự có liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng, trong đó có Ngô Văn Huy, Lê Văn Cường và Nguyễn Mạnh Hà.

Liên quan đến vụ án trốn thuế tại Công ty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (MB24), hôm qua, ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt 3 bị can về hành vi trốn thuế gồm Trương Đình Tuấn, 37 tuổi, Giám đốc chi nhánh MB24 Việt Trì; Đặng Trung Dũng, 36 tuổi và Nguyễn Ngọc Lan, 47 tuổi, cùng là Phó giám đốc MB24 Việt Trì.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, MB24 chi nhánh Việt Trì được hoạt động theo giấy phép của Sở KH-ĐT Phú Thọ cấp ngày 26/8/2011 với chức năng tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại quảng cáo lập trình máy tính. Cơ quan công an xác định đến ngày 27/7/2012, trong hệ thống MB24 có 14.994 gian hàng ảo tương đương gần 78 tỉ đồng. Trong số đó có 5.571 gian hàng đã đăng ký tương đương gần 29 tỉ đồng.

Như vậy với tổng số tiền gần 29 tỉ đồng chi nhánh MB24 Việt Trì thu của hội viên, thì đơn vị này đã trốn thuế số tiền gần 2,9 tỉ đồng. Trên thực tế MB24 Việt Trì đã giấu toàn bộ doanh số nêu trên. Tại các tờ khai thuế tháng 10, 11 và 12 năm 2011, đơn vị đều kê khai khống không có mua bán, tháng 4 và 5 năm 2012 đơn vị đã không kê khai.

Văn Dũng