Nữ giám đốc lừa 1 triệu USD của doanh nhân Nhật Bản sa lưới

Ngày 18/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQL Kinh tế & Chức vụ (PC46 - Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với PC46 – Công an TP. Hồ Chí Minh bắt được bị can Đào Thanh Nhi (ở đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội), nguyên giám đốc công ty cơ khí KINHI, nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt đối với bị can Đào Thanh Nhi nhưng Nhi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cũng như không có mặt tại nơi làm việc.

Theo điều tra, tháng 4/2006, ông Naoki Omura, Chủ tịch HĐQT Công ty Kato Seisasho ở thành phố Osaka giới thiệu với ông Sigimoto Hiroyuki rằng mình, có vợ là bà Đào Thanh Nhi, người Việt Nam, hiện là giám đốc Công ty TNHH cơ khí KINHI  và hứa sẽ giúp đỡ ông Sigimoto Hiroyuki trong việc đầu tư vào Việt Nam.

Bị can Đào Thanh Nhi chụp ảnh cùng ban lãnh đạo công ty CP Progtechno.

Sau đó, ông Sigimoto Hiroyuki đã chấp thuận cùng bà Nhi thành lập Công ty CP Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8000 m2 (khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) để gia công các sản phẩm cơ khí.

Theo thỏa thuận, bà Đào Thanh Nhi sẽ lo mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam. Công việc của ông Sigimoto Hiroyuki chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất trên phương diện là một nhà đầu tư.

Để đầu tư thành lập công ty CP Protechno, ông Sigimoto Hiroyuki đã chuyển vào tài khoản của bà Đào Thanh Nhi số tiền 1.105.128,40 USD gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…

Đến tháng 3/2008 công ty CP Protechno đi vào hoạt động, đến tháng 6/2008, bà Đào Thanh Nhi lại yêu cầu Công ty CP Protechno phải đóng cửa với lý do Công này đang thuê đất, nhà xưởng của công ty KINHI mà không chịu trả tiền.

Ngay sau đó, ông Sigimoto Hiroyuki đã đến cơ quan công an trình báo về sự việc. Khi bà Đào Thanh Nhi bị triệu tập để giải quyết vụ việc, bà Nhi đã xuất trình với cơ quan chức năng Việt Nam nhiều văn bản, chứng từ, tài liệu có chữ ký của ông Sigimoto Hiroyuki để chứng minh rằng: Số tiền mà ông Sigimoto Hiroyuki đã chuyển vào tài khoản của cá nhân của bà Nhi và của công ty Progtechno Việt Nam đã được bà Nhi hoàn lại bằng các phiếu chi và trừ vào khoản nợ cá nhân giữa chồng bà là ông Naoki Omura và ông Sigimoto Hiroyuki.

Theo các tài liệu mà bà Đào Thanh Nhi đưa ra thì có 3 phiếu chi tổng số tiền trên 11,3 tỷ đồng, gồm: chứng từ trả tiền góp vốn cho ông Sigimoto Hiroyuki được lập vào các ngày 29/9/2007; 10/11/2007 và 30/1/2008. Theo đó, 3 phiếu chi trên được lập bằng tiếng Việt Nam và tiếng Nhật. Trên các phiếu này đều có chữ ký của ông Sigimoto Hiroyuki.

Trước những chứng từ, tài liệu do chính tay ông Sigimoto Hiroyuki được bà Đào Thanh Nhi cung cấp cho cơ quan điều tra. Ông Sigimoto Hiroyuki khẳng định: Chứ ký của ông là đúng nhưng nội dung ông nhận lại tiền thì hoàn toàn không đúng. Ông Sigimoto Hiroyuki cho biết, trước đó bà Nhi đã yêu cầu ông ký khống vào rất nhiều tờ giấy trắng khổ A4 theo chiều ngang và chiều dọc của khổ giấy, với lý do bà Nhi sẽ dùng vào việc soạn thảo các văn bản liên quan đến việc thành lập công ty, khai báo hải quan…

Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã chuyển toàn bộ các chứng từ trên sang Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để trưng cầu giám định. Từ kết quả giám định trên cho thấy, bà Đào Thanh Nhi đã sử dụng máy tính để làm giả mạo toàn bộ nội dung phiếu chi trên những tờ giấy được ông Sigimoto Hiroyuki ký khống từ trước.

Tháng 9/2012, Viện Kiểm sát nhân dân Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Đào Thanh Nhi về tội danh “Lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

Thiên Minh