Thêm một giám đốc công ty kinh doanh vàng bị bắt

20:31 | 01/10/2014

1,561 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Toàn bộ số tiền mà Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái huy động được từ trong dân với lãi suất "khủng" đều được sử dụng vào kinh doanh vàng, ngoại hối. Đây là việc làm vi phạm pháp luật.

Ngày 1/10, Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm Công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái.

Cùng ngày, cơ quan công an tiến hành khám xét ba địa điểm của công ty này tại tầng 18 toà nhà Charmvit (số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); tầng 11 tòa nhà PLASCHEM (số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, Hà Nội) và tầng 18 tòa nhà Lotte (số 54 Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).

Cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái trong một buổi lễ công bố dự án.

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái có hành vi tổ chức huy động vốn trong dân theo hình thức ủy thác với lãi suất 3%/tháng. Đây là việc làm vi phạm pháp luật. Trước đó, rất nhiều công ty đã thu hút một lượng vốn lớn trong dân theo hình thức ủy thác đầu tư với lãi suất 3%/tháng. Toàn bộ số tiền huy động này, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Khải Thái sử dụng vào kinh doanh vàng, ngoại hối.

Qua công tác nắm tình hình tội phạm, C50 đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép. Hiện hồ sơ vụ việc đang được C45 thụ lý, điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 26/9, C45 phối hợp với C50 thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Vũ Đức Hiếu - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư VGX và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng công ty này để điều tra hành vi kinh doanh trái phép.

Theo điều tra, dù không được phép kinh doanh vàng và những sản phẩm phái sinh từ vàng nhưng từ năm 2012 đến nay, Công ty CP Đầu tư VGX vẫn ngang nhiên mở sàn vàng, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia. Trên sàn VGX, khối lượng giao dịch của mỗi lệnh mua, bán được tính bằng lot (1 lot = 100.000 USD), giao dịch tối thiểu là 0,01 lot/lệnh và tối đa là 10 lot/lệnh. Nhà đầu tư có thể tham gia giao dịch mua, bán vàng (XAU/USD) và 06 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn gồm đô la Mỹ, Yên Nhật, Euro, đô la Úc…

Để tham gia sàn giao dịch vàng, nhà đầu tư phải nộp vào trước một khoản tiền ký quỹ tối thiểu là 100 USD. Khoản tiền này đảm bảo cho nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua hoặc bán số vàng gấp 100 lần số tiền ký quỹ. Công ty CP Đầu tư ty VGX cũng đặt ra quy định phí môi giới phải trả cho chủ sàn ngay khi phát sinh giao dịch mới mức phí thấp nhất là 10.000 đồng/1 lượng vàng được giao dịch. Bước đầu, cơ quan công an đã xác định có khoảng 700 nhà đầu tư tham gia mở tài khoản tại sàn VGX với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 110 tỉ đồng.

Thiên Minh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc